El Banco Central de Cuba autorizó a una empresa española a gestionar y entregar remesas en efectivo en la isla, bajo nuevas condiciones regulatorias.
El Banco Central de Cuba (BCC) aprobó una nueva resolución que autoriza a la empresa española BAGALSO INTERNACIONAL, S.L. a operar en el país para la gestión y entrega de remesas en efectivo, según lo publicado en la Gaceta Oficial.
La medida, contenida en la Resolución 21 de 2026 y firmada por la ministra-presidenta del BCC, Juana Lilia Delgado Portal, permite a la entidad extranjera canalizar fondos desde el exterior, realizar depósitos en cuentas bancarias o tarjetas, y entregar dinero en efectivo tanto en moneda nacional como en divisas dentro de Cuba.
De acuerdo con el organismo regulador, la empresa cumplió con los requisitos establecidos por la normativa vigente, incluyendo la presentación de estudios de factibilidad, un plan de negocios detallado y mecanismos para la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Además, la compañía podrá emitir comprobantes de operación y gestionar plataformas digitales vinculadas a sus servicios.
No obstante, la autorización incluye una serie de condiciones. Entre ellas, BAGALSO INTERNACIONAL deberá designar un representante legal con residencia en Cuba y mantener una separación contable entre sus operaciones en la isla y las que realice en otros países. También tendrá la obligación de informar de manera transparente a los usuarios sobre tarifas, comisiones y riesgos asociados a sus servicios.
La resolución establece, además, que la empresa deberá cumplir con los límites transaccionales fijados por el BCC y garantizar sistemas adecuados de ciberseguridad y protección de datos. Cualquier actividad fuera del marco autorizado será considerada ilegal y generará responsabilidad patrimonial para la entidad, incluyendo sus activos en el extranjero.
Según datos mercantiles, BAGALSO INTERNACIONAL, S.L. está registrada en Lugo, España, y se dedica a servicios financieros bajo la categoría CNAE 6499.
Fuente: Periódico Cubano
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