Seis personas fueron arrestadas en Miami-Dade y enfrentan cargos por su presunta participación en una operación criminal que habría desviado más de 5,8 millones de dólares pertenecientes a cinco asociaciones de condominios del condado.
Los arrestos son resultado de una investigación que se prolongó durante aproximadamente dos años y que permitió descubrir un esquema en el que, según las autoridades, varias empresas fueron utilizadas para canalizar fondos de las asociaciones y destinarlos a beneficio personal.
La investigación apunta como presunto líder de la operación a Juan Awais, de 60 años, propietario de compañías dedicadas a la administración de propiedades. La sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, calificó el caso como una "descarada empresa criminal" que habría aprovechado la confianza de los integrantes de las juntas de las comunidades residenciales.
Según las autoridades, muchos de los miembros de esas juntas eran personas mayores y tenían el español como idioma principal. Los investigadores sostienen que Awais logró ganarse su confianza mientras asumía responsabilidades relacionadas con la administración de las propiedades.
Posteriormente, los sospechosos habrían utilizado una red de compañías para retirar dinero de las asociaciones mediante diferentes mecanismos. Entre las prácticas investigadas figuran el envío de facturas por servicios que ya habían sido pagados y el cobro por trabajos que presuntamente nunca fueron realizados.
Uno de los casos investigados está relacionado con cientos de miles de dólares procedentes de un pago de seguro destinado a reparar un edificio afectado por el huracán Irma. De acuerdo con las autoridades, uno de los acusados habría terminado apropiándose de esos fondos.
Las asociaciones presuntamente afectadas son Mira Villa Condominium Association, Los Suenos Condo, Samari Lake East Condominium Association, Lago Grande y Country Lake Manors.
Telemundo 51 informó que los seis acusados son Juan Awais, Michael Irizarry, Delma Alonso, Johana Barrios Perez-Tapia, Juliet Ramos y Cynthea Louise Waltz. Los cargos incluyen hurto mayor, fraude organizado, lavado de dinero y asociación delictiva.
Las autoridades han confirmado hasta ahora el desvío de al menos 5,8 millones de dólares, aunque consideran que el monto final podría ser considerablemente superior a medida que avance la investigación.
La sheriff Cordero-Stutz advirtió que el caso habría afectado a cientos de familias del condado y aseguró que las pesquisas continúan, por lo que no se descartan nuevos arrestos.
La funcionaria también instó a los residentes de condominios y comunidades administradas por asociaciones de propietarios a mantenerse atentos al destino de las cuotas mensuales y pagos extraordinarios que realizan.
"Sus cuotas mensuales de la asociación y las cuotas extraordinarias son dinero ganado con esfuerzo", señaló Cordero-Stutz, quien insistió en que los propietarios tienen derecho a conocer cómo se administran esos recursos.
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