Un exmiembro del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Jason Rodríguez, admitió su culpabilidad en un esquema fraudulento que estafó millones de dólares a inversores. A pesar de ser identificado como latino, las autoridades no han especificado su país de origen.
Rodríguez, de 38 años y residente de Queens, utilizó falsas promesas sobre inteligencia artificial y mercados financieros para operar un esquema Ponzi a través de su empresa, “Technical Trading Team (TTT)”. Entre abril de 2020 y septiembre de 2022, recaudó $4.8 millones de dólares de inversores, de los cuales $3.5 millones aún no han sido devueltos.
El acusado se promocionaba como un exitoso operador financiero que dejó la fuerza policial para dedicarse al comercio en mercados de divisas. Sin embargo, su salida del NYPD en 2019 se debió a una condena por conducir bajo los efectos del alcohol y a múltiples infracciones disciplinarias.
Según los fiscales, Rodríguez utilizó presentaciones de PowerPoint y promesas de “recuperar pérdidas con un robot basado en inteligencia artificial” para atraer a sus víctimas. En realidad, destinó los fondos a lujos personales, como el alquiler de autos de alta gama y viajes, mientras pagaba a inversores anteriores con dinero de nuevos participantes.
El caso se presentó en el Tribunal Federal de Brooklyn, donde Rodríguez enfrenta una posible condena de entre seis y ocho años de prisión bajo las pautas federales. La pena máxima por los cargos de fraude electrónico es de 20 años.
El esquema fue expuesto por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), que acusó tanto a Rodríguez como al director ejecutivo de TTT, Edwin Carrión, de engañar a los inversores con la promesa de un sistema de inteligencia artificial que nunca se desarrolló.
Este caso se suma a otros fraudes recientes en Nueva York, como el de un exbanquero de Citibank que robó $166,000 dólares a un anciano y el de una exdirectora de la NYU acusada de desviar $3.5 millones de dólares.
La investigación sobre el esquema de Rodríguez subraya los riesgos de confiar en promesas financieras poco transparentes y el auge del fraude vinculado al uso indebido de términos como “inteligencia artificial” para atraer inversiones.