Un hombre de Miami fue arrestado tras ser acusado de sustraer cerca de 1,9 millones de dólares en Bitcoin a su antiguo empleador y de lavar los fondos mediante múltiples plataformas de intercambio y billeteras digitales, según informaron las autoridades policiales.
El detenido, identificado como Nahum Reynaldo Castro, de 40 años, enfrenta cargos por hurto mayor en primer grado, lavado de dinero, uso ilegal de dispositivos de comunicación y delitos informáticos contra usuarios de computadoras, de acuerdo con el informe de arresto.
Según la investigación, la víctima comenzó a invertir en Bitcoin en 2017 y adquirió una billetera de hardware para almacenar sus activos digitales. La configuración y gestión de la seguridad de dicha billetera habrían estado a cargo de Castro, quien trabajaba para él desde 2013 como especialista en informática.
Las autoridades señalan que el acusado tenía acceso a información crítica, incluida la llamada “frase semilla”, una clave de recuperación que permite controlar o restaurar el acceso a los fondos en caso de pérdida del dispositivo físico. Este acceso habría sido compartido únicamente entre la víctima y el sospechoso.
De acuerdo con el informe, las transacciones no autorizadas se habrían realizado en 2020, aunque el robo no fue detectado hasta julio de 2025, cuando la víctima intentó acceder a su billetera durante una mudanza y descubrió que los fondos habían desaparecido.
En ese momento, el valor del Bitcoin sustraído superaba los 1,9 millones de dólares, según estimaciones de los investigadores, debido al aumento del precio de la criptomoneda en los últimos años.
Las pesquisas apuntan a que Castro habría movido los activos digitales a través de varias billeteras intermediarias y plataformas de intercambio con el objetivo de ocultar su origen y dificultar su rastreo. Entre las plataformas mencionadas en la investigación figura Bitstamp, donde se habrían identificado registros vinculados al acusado, incluyendo documentación de verificación de identidad.
Los investigadores también señalaron que registros bancarios asociados a cuentas del sospechoso mostraban depósitos que coincidían con movimientos de criptomonedas provenientes de las transacciones bajo investigación, lo que refuerza la hipótesis de un esquema de lavado de dinero.
Según el informe, el acusado habría utilizado su conocimiento técnico para ejecutar una serie de transferencias diseñadas para ocultar la procedencia de los fondos, su propiedad y su destino final.
Las autoridades indicaron que el caso involucra un patrón de transacciones complejas destinadas a evadir la detección y dificultar la recuperación del dinero, lo que agrava los cargos presentados.
Castro fue detenido esta semana y trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde permanece a la espera de la fijación de su fianza y de su comparecencia ante el tribunal.
El caso continúa bajo investigación mientras los fiscales analizan nuevas pruebas financieras y digitales para determinar el alcance total del presunto fraude.
Fuente: NBC6 Miami
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