Seis personas fueron arrestadas tras una investigación de dos años por un presunto esquema criminal que habría robado más de $5.8 millones a cinco asociaciones de condominios en Miami-Dade. Las autoridades aseguran que el dinero fue desviado mediante una red de empresas y facturas fraudulentas para beneficio personal.
Las autoridades de Miami-Dade desarticularon lo que describieron como una “empresa criminal” dedicada a defraudar a asociaciones de condominios del condado. Seis personas enfrentan cargos luego de una investigación que se extendió durante aproximadamente dos años.
Según la sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, el presunto esquema era dirigido por Juan Awais de 60 años, quien habría utilizado sus compañías de administración de propiedades para ganarse la confianza de los miembros de las juntas de condominios y posteriormente extraer dinero de las asociaciones.
Los investigadores señalan que varias de las víctimas eran adultos mayores que hablaban principalmente español. Las autoridades sostienen que los miembros de las juntas desconocían lo que estaba ocurriendo y confiaban en las personas encargadas de administrar sus propiedades.
El dinero presuntamente era desviado mediante diferentes métodos. Entre ellos, los sospechosos habrían enviado facturas a proveedores por servicios que ya habían sido pagados o cobrado por trabajos que, según las autoridades, nunca fueron realizados.
Las asociaciones afectadas incluyen Mira Villa, Los Suenos Condo, Samari Lake East, Lago Grande y Country Lake Manors.
Además de Awais, fueron identificados como sospechosos Michael Irizarry, Delma Alonso, Johana Barrios Perez-Tapia, Juliet Ramos y Cynthea Louise Waltz. Los cargos incluyen hurto mayor, fraude organizado, lavado de dinero y asociación delictiva.
Uno de los casos investigados también estaría relacionado con cientos de miles de dólares de un pago de seguro destinado a reparar un edificio después del huracán Irma. Las autoridades alegan que parte de ese dinero terminó en manos de uno de los sospechosos.
Hasta el momento, los investigadores han confirmado pérdidas de aproximadamente $5.8 millones, aunque la sheriff advirtió que la cifra podría aumentar considerablemente a medida que avance la investigación.
Cordero-Stutz pidió a los residentes de condominios y comunidades con asociaciones de propietarios que revisen cómo se administran sus cuotas mensuales y cargos extraordinarios. La investigación continúa y las autoridades no descartan nuevos arrestos.
Fuente: Telemundo 51
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