El portal oficialista Cubadebate ha dedicado un artículo nada más y nada menos que a Trust Investing, una plataforma que dice trabajar en la gestión de criptoactivos en los mercados más atrevidos y que ha logrado insertarse en Cuba.

Desde que trascendió la noticia del arresto en La Habana del cubano Ruslan Concepción, quien se autodenomina Director Nacional de la compañía en la isla, la prensa estatal le ha prestado más atención al tema.

Y es que la alarma recorre a la comunidad de esa empresa considerada piramidal y completamente ajena, no solo a las entidades estatales, sino a las formas de gestión privada que están aprobadas en Cuba.

De ahí que Cubadebate advierte que “una investigación publicada por el grupo de análisis financiero forense Tulip Research, dedicado a estudiar y publicar informes de actividades fraudulentas, afirma que es imposible corroborar la veracidad de la ubicación de la empresa ni del banco donde supuestamente ingresan los activos para operar”.

Asimismo, indica que “no es posible para los inversores rastrear el dinero invertido revisando las wallets de los depósitos. Tampoco se conoce quiénes son los supuestos traders mágicos que operan con los activos”.

Esto no es todo, se suma, refiere el sitio, que “la empresa tampoco dispone de un producto específico, lo que adiciona una nebulosa al entramado oscuro de su existencia”. Tan es así que “su dirección de registro en Panamá tampoco se puede verificar cuando hacemos una búsqueda de sus oficinas. Incluso si estas existieran, es muy conveniente ubicarla en un paraíso fiscal”.

Tras conocerse el hecho de la detención de Concepción, el portal oficialista Granma lanzó una advertencia a los cubanos y advirtió sobre las ciberestafas en un texto bajo ese mismo título que no menciona a Concepción.

“Reconocer este tipo de fraudes no resulta complicado, pues, además de necesitar nuevos ‘inversores’ para sostener la estructura, frecuentemente los altos porcentajes de intereses suelen ser números atractivos que, difícilmente, se encuentran en otro producto o negocio donde se pueda invertir, y existe, a la par, desconocimiento sobre el lugar adonde va dirigido el dinero que se aporta, o bien la supuesta empresa no aparece registrada en los lugares pertinentes y legales”, reconoce el portal.

De igual modo, la nota cita a la agencia EFE, que mencionó esta semana el suceso de Concepción y que, además, se refirió a Trust Investing como “una firma ilegal que manejaba bitcoin, y que la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España y la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá advierten que esa entidad carece de licencia para operar inversiones en sus respectivos países”.

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