El cubano Yuniel Lima-Santos, de 31 años y residente en Tampa, Florida, se declaró culpable de participar en una conspiración internacional de tráfico de personas, fraude migratorio y lavado de dinero que facilitó la entrada ilegal de ciudadanos cubanos y otros extranjeros a Estados Unidos.
Según documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia, Lima-Santos formaba parte de una organización que captaba clientes a través de redes sociales y ofrecía servicios para ingresar ilegalmente a Estados Unidos y obtener de manera fraudulenta beneficios migratorios.
La organización presentó cientos de solicitudes fraudulentas bajo el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), utilizando identidades, direcciones y documentos falsificados. En particular, ofrecía a cubanos declarar falsamente una ciudadanía europea para intentar acogerse al programa de exención de visas.
Los implicados sabían que los ciudadanos cubanos no son elegibles para ESTA y, aun así, aseguraban falsamente que los solicitantes no habían estado en Cuba desde 2011, pese a que algunos se encontraban en la Isla cuando se presentaban las solicitudes.
Lima-Santos también admitió haber ayudado a trasladar extranjeros desde sus países de origen hasta Estados Unidos mediante la compra de vuelos nacionales e internacionales. Junto con el también acusado Frandy Aragon Diaz, introdujo ilegalmente a cinco extranjeros en territorio estadounidense.
El expediente incluye además acusaciones especialmente graves relacionadas con mujeres cubanas. Lima-Santos reconoció haber ayudado a Aragon Diaz a trasladar ilegalmente a mujeres de Cuba a Estados Unidos, donde eran obligadas a trabajar en clubes de striptease para pagar las deudas contraídas por su traslado.
La organización cobraba entre 1.500 y 40.000 dólares por sus servicios y llegó a utilizar aviones privados para transportar grupos de extranjeros. Entre 2021 y 2024, Lima-Santos transfirió más de 600.000 dólares desde Estados Unidos para financiar vuelos destinados a facilitar la entrada ilegal de personas al país.
Para ocultar el origen del dinero, el cubano registró en Florida una empresa fantasma que, según los fiscales, no tenía empleados, nómina ni ingresos declarados, pero era utilizada para mover fondos procedentes del tráfico de personas y dificultar su rastreo.
Lima-Santos se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer tráfico de personas con fines de lucro, cinco cargos de tráfico de personas con fines de lucro y otros relacionados con fraude a Estados Unidos y lavado de dinero. Podría recibir una pena máxima de 20 años de prisión. La fecha de sentencia aún no ha sido fijada.
El caso involucra a otras once personas acusadas en una acusación formal modificada. Varios de los implicados se declararon culpables y esperan sentencia, mientras que otros permanecen a la espera de juicio. Erik Ventura-Castro, de 24 años, fue condenado en julio a 30 meses de prisión.
El Departamento de Justicia señaló que el caso fue desarrollado por el Grupo de Trabajo Conjunto Alfa (JTFA), creado para combatir organizaciones criminales transnacionales dedicadas al tráfico y la trata de personas. Según las autoridades, esa iniciativa ha producido hasta ahora más de 477 arrestos y más de 431 condenas en Estados Unidos y otros países.
Fuente: Departamento de Justicia Estados Unidos
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