El empresario colombiano y testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, se declaró culpable en Estados Unidos de conspiración para el lavado de dinero y alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia que incluye el pago de 195 millones de dólares y la entrega de información sobre posibles hechos de corrupción que involucren a altos funcionarios venezolanos.
Según informó Infobae, Saab reconoció ante una jueza federal en Miami que desde 2015 participó, junto con funcionarios del gobierno venezolano, en un esquema de sobornos y pagos ilegales relacionado con contratos del programa de alimentos CLAP.
El acuerdo establece que deberá proporcionar información completa y verdadera a los investigadores estadounidenses. Su cooperación podría beneficiar su situación ante la justicia, ya que los fiscales aceptaron recomendar una condena en la parte inferior del rango aplicable y solicitar reducciones adicionales si consideran que sus aportes contribuyen a otras investigaciones.
La causa identifica a cuatro personas vinculadas al caso: Álvaro Pulido Vargas, José Gregorio Vielma Mora, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano. El expediente también menciona a otros dos involucrados, cuyas identidades no han sido divulgadas públicamente.
De acuerdo con los documentos judiciales, el esquema estuvo relacionado con contratos destinados a la importación de alimentos para el programa CLAP, creado para abastecer a sectores de bajos ingresos en Venezuela. Parte de los fondos obtenidos mediante esas operaciones habría sido transferida posteriormente a cuentas en el sur de Florida.
La investigación estadounidense también señala movimientos de dinero relacionados con operaciones petroleras de la estatal PDVSA y el uso de estructuras empresariales para trasladar fondos fuera de los canales financieros tradicionales.
El cargo por conspiración para el lavado de dinero contempla una pena máxima de 20 años de prisión. Sin embargo, el acuerdo alcanzado permite a los fiscales considerar la cooperación de Saab al momento de formular sus recomendaciones sobre la sentencia.
El empresario había declarado inicialmente que no era culpable, pero modificó posteriormente su posición y reconoció responsabilidad penal ante la jueza federal Kathleen Williams, en Miami.
El nuevo proceso constituye la segunda causa penal que Saab enfrenta en Estados Unidos. Fue detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado posteriormente a territorio estadounidense. En 2023 recibió un indulto del entonces presidente Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela.
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