Las autoridades federales de Estados Unidos arrestaron a un empresario con doble ciudadanía estadounidense e iraní, acusado de participar durante años en una compleja red para suministrar tecnología de origen estadounidense a entidades vinculadas al programa nuclear y militar de Irán, violando las sanciones impuestas por Washington.
El detenido, identificado como Jamshid Ghomi, de 63 años y residente en California, enfrenta cargos por conspiración para infringir la legislación que regula las restricciones económicas contra el régimen iraní.
Según la acusación, Ghomi dirigía una empresa tecnológica con sede en Teherán dedicada a la comercialización de equipos de redes informáticas, seguridad digital y sistemas de cifrado. Durante más de una década habría adquirido productos estadounidenses para distribuirlos entre organismos gubernamentales iraníes, incluidos clientes relacionados con sectores considerados estratégicos por las autoridades de ese país.
Los investigadores sostienen que la compañía utilizó intermediarios y empresas registradas en los Emiratos Árabes Unidos para ocultar el verdadero destino de los equipos. De esta manera, la mercancía era comprada a proveedores estadounidenses y posteriormente enviada a Irán, evitando los controles establecidos por las sanciones internacionales.
Las pesquisas señalan que entre 2014 y 2018 se habrían trasladado más de 250 toneladas métricas de equipos tecnológicos mediante una red logística diseñada para encubrir las operaciones. Las autoridades afirman además que el empresario tomó medidas deliberadas para evitar ser identificado en la documentación de envío y que utilizó compañías pantalla para dificultar el rastreo de las transacciones.
El Departamento de Justicia asegura que algunos de los clientes beneficiados por estas operaciones estaban vinculados al aparato nuclear iraní. Entre ellos figura la Organización de Energía Atómica de Irán, entidad responsable del desarrollo de programas nucleares en el país persa y objeto de sanciones estadounidenses.
La investigación también apunta a presuntas operaciones de lavado de dinero. De acuerdo con los documentos judiciales, Ghomi habría transferido más de 15 millones de dólares desde Irán hacia cuentas bancarias en Estados Unidos entre 2011 y 2024. Parte de esos fondos habrían sido declarados falsamente ante las autoridades fiscales como una herencia recibida desde el extranjero.
Los fiscales sostienen que los recursos obtenidos mediante el esquema sirvieron para financiar la construcción de una lujosa residencia en Newport Coast, California. La propiedad, valorada actualmente en decenas de millones de dólares, podría ser objeto de confiscación si prospera el proceso judicial.
Funcionarios del gobierno estadounidense señalaron que el caso refleja los esfuerzos para impedir que tecnología desarrollada en Estados Unidos llegue a países considerados adversarios estratégicos. Las autoridades también recalcaron que continuarán persiguiendo a quienes intenten evadir las sanciones económicas destinadas a limitar el desarrollo de capacidades militares y nucleares de Irán.
Ghomi comparecerá ante un tribunal federal en California mientras continúa la investigación sobre la presunta red de adquisiciones y transferencias financieras que operó durante más de una década.
Fuente: Departamento de Justicia Estados Unidos
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