Una operación de la Policía Nacional de España destapó una compleja trama de fraude en subvenciones públicas que utilizó Cuba como uno de los destinos clave para el desvío de fondos, en un esquema que alcanzó casi siete millones de euros. La investigación culminó con la detención de cinco personas en la provincia de Cádiz y la desarticulación de una organización criminal con ramificaciones internacionales.

Según informó la Policía, el operativo —denominado “Rapax”— incluyó registros en Zahara de la Sierra, San Fernando y El Puerto de Santa María, así como el bloqueo de 48 cuentas bancarias. La causa se originó tras una denuncia del Ministerio de Industria por el impago de dos préstamos concedidos a través del Programa de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial (Reindus).

Los investigadores detectaron que los implicados presentaron dos expedientes distintos a nombre de sociedades diferentes, pero que en realidad estaban conectadas y actuaban de forma coordinada. Para acceder a los fondos públicos, los acusados habrían aportado documentación falsa, simulando inversiones y operaciones industriales que nunca se materializaron.

Una vez recibido el dinero, la organización creó un entramado mercantil con más de 15 empresas dentro y fuera de España, diseñado para ocultar el origen del dinero y facilitar su traslado internacional. En ese recorrido financiero, Cuba aparece como uno de los países señalados por los investigadores, junto a Panamá, Costa Rica y Arabia Saudí, como parte del circuito utilizado para desviar los fondos y darles una apariencia de legalidad.

La inclusión de Cuba en el esquema refuerza las sospechas sobre el uso de la Isla como destino para operaciones financieras opacas, aprovechando estructuras empresariales y vacíos de control que permiten mover capitales de origen ilícito. Las autoridades españolas consideran que estas conexiones internacionales fueron esenciales para el funcionamiento del fraude.

Tras obtener las autorizaciones judiciales, los agentes realizaron tres registros en Cádiz, donde incautaron más de 80.000 euros en efectivo, dispositivos electrónicos y abundante documentación, actualmente bajo análisis. La Policía detuvo a los principales cabecillas de la red, así como a tres familiares que actuaban como testaferros, facilitando la ocultación patrimonial.

Los cinco arrestados ya fueron puestos a disposición judicial, mientras la investigación continúa abierta. Las autoridades no descartan nuevas imputaciones ni más vínculos con Cuba, a medida que se examinan las pruebas incautadas y los movimientos financieros internacionales.

El caso vuelve a colocar a Cuba en el foco de investigaciones europeas relacionadas con tramas de blanqueo y desvío de fondos, subrayando el papel que la Isla puede desempeñar en redes financieras utilizadas para encubrir fraudes de gran escala.

Fuente: Diario de Cádiz

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