Las autoridades federales de Estados Unidos avanzan en una nueva investigación penal contra Nicolás Maduro, esta vez centrada en presuntas operaciones de lavado de dinero y estructuras financieras vinculadas al chavismo, lo que aumenta la presión judicial sobre el exmandatario venezolano.

Según reportes publicados por medios internacionales, la pesquisa se desarrolla en Miami y estaría dirigida por la Fiscalía federal del Distrito Sur de Florida, una oficina con amplia experiencia en casos de corrupción y redes financieras asociadas al régimen venezolano.

La investigación habría sido activada formalmente en marzo de este año y cuenta con participación del FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y la División de Investigaciones Criminales del IRS, la agencia tributaria estadounidense.

El nuevo caso surge mientras Maduro enfrenta otro proceso judicial en Nueva York relacionado con cargos de narcotráfico y delitos vinculados con armas. Analistas consideran que la causa abierta en Florida podría convertirse en una vía alternativa para las autoridades estadounidenses en caso de complicaciones legales en el expediente neoyorquino.

Uno de los nombres que vuelve a aparecer en el centro de las investigaciones es el empresario colombiano Alex Saab, señalado durante años como supuesto operador financiero del chavismo. Saab enfrenta nuevos cargos en Miami relacionados con lavado de dinero y presuntos sobornos vinculados al programa estatal venezolano de distribución de alimentos CLAP.

De acuerdo con las investigaciones, fiscales estadounidenses buscan rastrear cuentas bancarias, empresas pantalla, intermediarios y movimientos financieros presuntamente utilizados para sacar dinero de Venezuela y mover recursos del chavismo a través de estructuras internacionales.

El caso también refleja el creciente interés de Washington por desmontar las redes económicas construidas alrededor del poder chavista durante años. La justicia estadounidense sospecha que parte de las operaciones relacionadas con el programa CLAP habrían servido para enriquecer a altos funcionarios y facilitar esquemas internacionales de blanqueo de capitales.

Fuente: El Nacional

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