El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra una extensa red internacional vinculada al sistema financiero clandestino de Irán, acusada de facilitar el movimiento de cientos de millones de dólares para ayudar al régimen iraní a sortear restricciones económicas y mantener sus fuentes de ingresos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló que las redes sancionadas operaban en varios países mediante casas de cambio, empresas fachada y entidades financieras utilizadas para transferir fondos relacionados con sectores estratégicos como el petróleo y la banca.

“El sistema bancario en la sombra de Irán se está desmoronando bajo la presión de la crisis económica, y el régimen se está quedando sin maneras de mover dinero”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Agregó que Estados Unidos continuará identificando y desconectando a los facilitadores iraníes del sistema financiero internacional.

La medida representa la octava acción de la OFAC durante 2026 contra estructuras vinculadas al aparato financiero informal de Irán, dentro de la política de máxima presión impulsada por la administración de Donald Trump.

Entre las entidades señaladas se encuentra el Shahr Bank, un banco iraní acusado de utilizar compañías subsidiarias y casas de cambio internacionales para recuperar ingresos provenientes de exportaciones petroleras. Según el Tesoro, estas operaciones beneficiaban a importantes actores del sector energético iraní, incluida la Compañía Nacional Iraní de Petróleo y otras entidades relacionadas.

Washington también sancionó a las casas de cambio con sede en Dubái Titan Exchange y Alps International LLC-FZ, señaladas de gestionar transacciones millonarias en distintas monedas mediante redes de empresas pantalla establecidas en Asia y Medio Oriente.

El Tesoro afirmó que Alps International habría facilitado operaciones por cientos de millones de dólares utilizando compañías registradas en lugares como Hong Kong y Singapur para ocultar el origen y destino de los fondos.

Entre las empresas identificadas figuran Oviedo Overseas Company Limited, Cailafang Pte. Ltd., Blue Dash General Trading Company Limited y Gleaming HK Trading Limited, acusadas de participar en operaciones destinadas a evadir sanciones estadounidenses.

Además de las entidades comerciales, Estados Unidos incluyó en su lista de sancionados a varios ciudadanos iraníes vinculados con estas redes, entre ellos empleados y colaboradores de Shahr Bank y Farab Soroush Afagh Qeshm (FSAQ), otra estructura relacionada con el sistema financiero iraní.

El Departamento del Tesoro también sancionó a Basheer Abdulkadhim Alwan al-Shabbani por su presunto apoyo financiero y logístico al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Quds, organización que Washington considera responsable de respaldar actividades militares y grupos aliados de Irán en la región.

Como consecuencia de las nuevas sanciones, todos los bienes e intereses financieros de las personas y entidades designadas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados. Además, se prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con los sancionados.

El Tesoro advirtió que las instituciones financieras extranjeras también podrían enfrentar sanciones secundarias si facilitan operaciones significativas para las personas o entidades incluidas en la lista.

La administración estadounidense sostiene que estas medidas buscan limitar la capacidad del régimen iraní para generar, trasladar y utilizar recursos financieros, mientras Teherán enfrenta una grave crisis económica, pérdida de ingresos petroleros y crecientes presiones internacionales.

Fuente: Departamento del Tesoro de los Estados Unidos

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