Una investigación conjunta de varias agencias policiales terminó con el desmantelamiento de una presunta organización criminal familiar que operaba desde un centro comercial de West Palm Beach en Florida y que, según las autoridades, habría lavado millones de dólares mediante un esquema de fraude relacionado con la industria de la construcción.

De acuerdo con documentos judiciales presentados ante el Tribunal de Circuito del Condado de Palm Beach, la red utilizaba empresas aparentemente legítimas y compañías fantasma para desarrollar un fraude conocido como "alquiler de certificados", vinculado a seguros de compensación laboral. Los investigadores estiman que la operación movilizó más de 12,5 millones de dólares en efectivo no declarado.

La investigación fue desarrollada por el Grupo de Trabajo contra el Lavado de Dinero de las oficinas del alguacil de los condados de Broward y Palm Beach. Las autoridades identificaron a Marlen Suazo Gutiérrez, de 36 años, como la presunta líder de la organización.

Según la acusación, el grupo aprovechaba las exigencias legales de Florida para que las empresas constructoras tuvieran seguros de compensación laboral. Los sospechosos supuestamente obtenían certificados de seguros mediante compañías con información falsa y luego los alquilaban a subcontratistas que no contaban con cobertura, permitiéndoles acceder a proyectos de construcción.

Los investigadores señalan que la red creó al menos siete empresas vinculadas entre sí, entre ellas DMF Construction Services y Ace Concrete & Pavers, registradas a nombre de familiares o personas cercanas. Varias de estas compañías compartían la misma dirección postal, correspondiente a un complejo de almacenes en West Palm Beach.

El centro de operaciones habría sido MLS Paralegal Services, ubicado en West Palm Beach, que según los detectives funcionaba como fachada para coordinar documentos, administrar empresas ficticias y manejar grandes cantidades de dinero en efectivo. Durante la investigación encubierta, agentes observaron movimientos sospechosos de mochilas y bolsas que presuntamente contenían dinero.

Las autoridades también acusan a la organización de utilizar servicios financieros no autorizados para procesar cheques de nómina y evitar los controles bancarios tradicionales.

Entre los detenidos figura Marlen Suazo Gutiérrez, acusada de conspiración organizada para defraudar por más de 50.000 dólares, fraude de compensación laboral por más de 100.000 dólares y operar un negocio de servicios monetarios sin licencia.

También fue arrestado Gustavo Lara Suazo, hijo de Marlen, quien presuntamente cobró más de 1,1 millones de dólares en cheques de nómina. Los investigadores alegan que aparecía registrado como trabajador en varias empresas y que incluso declaró jornadas laborales imposibles, superiores al total de horas disponibles en una semana.

Otros implicados incluyen a Alejandra Lagos Matute, señalada por participar en el cobro de más de 1,3 millones de dólares y en operaciones relacionadas con una empresa presuntamente ficticia; así como Blanca Cecilia Ramírez Farina y Erick Blandon, quienes también enfrentan cargos relacionados con fraude y manejo ilegal de dinero.

La investigación avanzó después de que los detectives instalaran dispositivos de rastreo autorizados por un tribunal en vehículos vinculados a los sospechosos. Las autoridades aseguran que la red comenzó a colapsar cuando algunos miembros detectaron la vigilancia policial.

Los arrestados enfrentan múltiples cargos y una fianza fijada en 15.000 dólares por cada acusación. Mientras tanto, las autoridades continúan revisando documentos financieros y registros de seguros para determinar el alcance total del supuesto fraude.

(Con información de CBS 12)

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