El proceso judicial contra el empresario chino-camboyano Chen Zhi trasciende el ámbito penal y vuelve a poner el foco sobre la estructura accionarial de Habanos S.A. El magnate, que llegó a controlar de forma indirecta cerca del 29 % de la empresa que comercializa los puros cubanos en el mundo, enfrenta en China un cargo que podría derivar en la pena de muerte.

La situación judicial de Chen Zhi, empresario chino-camboyano y uno de los mayores inversionistas privados vinculados a Habanos S.A., ha vuelto a colocar bajo los reflectores la composición accionarial de la principal empresa encargada de comercializar los habanos cubanos a nivel internacional.

De acuerdo con medios chinos, la Fiscalía presentó una nueva acusación contra Chen por un presunto delito de lesiones intencionales cometidas con extrema crueldad, una figura penal que en China contempla condenas que van desde largas penas de prisión hasta la cadena perpetua o la pena de muerte. El empresario fue extraditado desde Camboya a principios de 2026 y permanece bajo custodia de las autoridades chinas mientras avanzan las investigaciones.

Aunque el proceso no guarda relación con Cuba, el caso ha despertado interés debido a la influencia que Chen llegó a tener en el negocio internacional del tabaco premium. Investigaciones publicadas por medios especializados revelaron que controlaba, mediante una compleja red de sociedades registradas en Hong Kong, las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas, el 57,1 % de Allied Cigar Corporation, sociedad que poseía la participación privada en Habanos S.A. Esa estructura le otorgaba una participación efectiva cercana al 28,6 % de la compañía, convirtiéndolo en el mayor accionista privado, solo por detrás del Estado cubano, propietario del otro 50 %.

Chen alcanzó esa posición en 2020 tras participar en la compra del negocio mundial de puros premium de Imperial Brands por 1.400 millones de dólares. La operación incluyó la participación del 50 % de Habanos S.A., además de otras empresas consideradas piezas clave en la distribución internacional de los puros cubanos.

Paralelamente, el empresario también enfrenta una acusación en Estados Unidos por presuntamente dirigir una red internacional de fraude con criptomonedas mediante el esquema conocido como pig butchering. La investigación derivó en el decomiso de 127.271 bitcoins, valorados en miles de millones de dólares, en lo que el Departamento de Justicia calificó como la mayor incautación de activos digitales de su historia.

Las consecuencias del caso ya se hicieron sentir en el sector tabacalero. Las sanciones impuestas por Estados Unidos afectaron temporalmente operaciones comerciales vinculadas a empresas relacionadas con Chen, mientras Tabacalera SLU inició un proceso de reestructuración para excluir al empresario de su entramado societario.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha presentado cargos contra Habanos S.A. ni contra el Gobierno cubano. Sin embargo, la caída del hombre que llegó a controlar casi un tercio de la empresa evidencia cómo un proceso judicial internacional puede impactar en uno de los negocios de exportación más emblemáticos de Cuba.

Fuentes: US Attorney´s Office

South China Morning Post

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