Un esquema millonario de fraude y robo de identidad fue desmantelado en el condado de Miami-Dade County, donde autoridades investigan el desvío de más de 2.8 millones de dólares provenientes de programas de asistencia alimentaria destinados a familias vulnerables.

Según la investigación, el caso se originó en el mercado “7 Estrellas”, ubicado en el área de Brownsville. Allí, presuntamente operaba parte de la red fraudulenta que terminó con el arresto de sus propietarios, Fidelina Othman e Ibrahim Shaqour, así como de Abbas Rehman, identificado como un agente de procesamiento de pagos clave en el esquema.

De acuerdo con las autoridades, Rehman utilizó su acceso a sistemas financieros para obtener ilegalmente información sensible, incluyendo identidades y credenciales comerciales de negocios legítimos. Con estos datos, habría manipulado registros vinculados a programas de asistencia nutricional para desviar fondos hacia cuentas controladas por él y sus cómplices.

Los investigadores sostienen que el acusado alteraba la información bancaria de establecimientos reales, creando una apariencia de legalidad ante el gobierno federal. De esta manera, los pagos destinados a tiendas autorizadas terminaban siendo redirigidos a cuentas fraudulentas.

Durante su comparecencia judicial, Rehman aseguró haber generado ingresos modestos, alrededor de 22 mil dólares el año pasado. Sin embargo, la fiscalía presentó evidencia que contradice esa versión, señalando que solo a través de tres supermercados se habrían desviado más de 2.8 millones de dólares.

La jueza a cargo del caso indicó que el acusado no solo facilitó el acceso al dinero para otros implicados, sino que también obtuvo beneficios directos mediante comisiones y participación en los fondos sustraídos.

Documentos judiciales revelan además que el esquema incluía el uso de negocios que ya no estaban operativos, lo que permitió mantener el flujo de dinero sin levantar sospechas inmediatas. Esta práctica habría facilitado la continuidad del fraude durante un período prolongado.

Las autoridades subrayan que este tipo de delitos no solo representa una pérdida económica significativa, sino que también afecta directamente a las personas que dependen de estos programas para cubrir necesidades básicas de alimentación.

El caso ha vuelto a poner el foco en el abuso de fondos públicos y en la necesidad de reforzar los controles en los sistemas de asistencia social. Mientras tanto, la investigación sigue en curso para determinar el alcance total de la red y la posible participación de más personas.

Los detenidos enfrentan cargos graves relacionados con fraude organizado y robo de identidad, en un proceso que podría derivar en nuevas detenciones a medida que avancen las pesquisas.

Fuente: Telemundo 51

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