Johanna Michely García, exdirectora de MJ Capital Funding LLC en Pompano Beach, Florida, se declaró culpable el lunes pasado de los cargos de fraude postal y electrónico. García admitió su participación en un esquema fraudulento que estafó a inversores por un total de 190.7 millones de dólares.
El caso revela que García, quien dirigió la empresa entre octubre de 2020 y agosto de 2021, y su cómplice Pavel Ramón Ruiz Hernández, junto con otros asociados, engañaron a los inversores prometiendo adelantos en efectivo a comerciantes a través de un modelo financiero conocido como MCA (Merchant Cash Advance). Este esquema prometía financiamiento a pequeñas y medianas empresas, pero resultó ser una estafa.
La investigación, liderada por el Departamento de Justicia de EE.UU., descubrió que los acusados utilizaron el dinero de nuevos inversionistas para pagar a los anteriores, un método típico de esquema Ponzi. Esto resultó en una pérdida de casi 90 millones de dólares para los afectados.
Según los documentos judiciales, García y Ruiz reclutaron a otros para atraer inversionistas, pagando a cada reclutador un porcentaje de los fondos recaudados. Sin embargo, la empresa realizó pocas operaciones legítimas y no generó las ganancias necesarias para cubrir los pagos prometidos a los inversionistas.
El esquema fue desmantelado en 2021 por el FBI y la SEC, que cerraron MJ Capital Funding. No obstante, García continuó con actividades fraudulentas bajo un nuevo nombre y esquema similar, utilizando las mismas tácticas engañosas.
García enfrenta una posible pena de hasta 20 años de prisión por cada cargo de conspiración y fraude postal, y 10 años adicionales por cada cargo de lavado de dinero. Su cómplice, Pavel Ramón Ruiz, quien se declaró culpable en abril de 2023, fue sentenciado en septiembre del mismo año a 110 meses de prisión y 3 años de libertad supervisada.
ONU revela que Cuba encabeza las denuncias por detenciones arbitrarias a nivel mundial
Hace 15 horas
Santiago de Cuba sin radio ni televisión por fallas en el centro transmisor de Boniato
Hace 15 horas
Adulto de 79 años enfrenta proceso de deportación tras siete décadas en Estados Unidos
Hace 20 horas
William Sosa trasladado a prisión tras arresto en Las Tunas por publicaciones en Facebook
Hace 1 día
Confirman feminicidio de Diosdaysis Sandoval en La Güinera; suman 41 las víctimas en 2025
Hace 1 día