Un hombre fue arrestado en el municipio de Gibara, en Holguín, luego de estafar a unas 70 personas haciéndose pasar por cobrador de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT), según reveló el perfil oficialista de Facebook Cazador-Cazado. El estafador, identificado como Antonio Diéguez, visitaba los negocios privados del territorio simulando ser un gestor de cobro autorizado y se quedaba con el dinero que los contribuyentes le confiaban para realizar los pagos a la institución estatal.
La fuente oficialista reveló que algunas de las víctimas incluso realizaron pagos a través de pasarelas electrónicas. El engaño fue descubierto cuando varios de los contribuyentes empezaron a recibir avisos de deuda por parte de la ONAT, al no haberse registrado los pagos que creían haber realizado. Diéguez, conocido en su barrio con el sobrenombre de "El Tony", fue descrito por sus vecinos como alguien "astuto" y "zorro".
Cazador-Cazado no detalló la cantidad de dinero estafada el ente público ni si el dinero fue recuperado en su totalidad, pero sí precisó que Diéguez enfrenta un proceso penal por suplantar funciones públicas, un delito penado por la ley cubana.
Las autoridades suelen advertir a la población sobre la importancia de verificar la identidad de los agentes de cobro y realizar los pagos directamente a través de los canales oficiales para evitar caer en fraudes similares a este. La Oficina Nacional de la Administración Tributaria suele presentar problemas con una creciente cantidad de clientes que no cumplen con sus obligaciones fiscales. En los primeros cuatro meses de este 2024, la ONAT detectó una evasión fiscal que supera los 800 millones de pesos.
Entre las irregularidades detectadas está la desactualización, manipulación o alteración de libros, registros, submayores y otros modelos, las cancelaciones de cuentas por cobrar sin respaldo documental y la no declaración de la fuerza de trabajo contratada, algo que no debe asombrar en un país sin control como Cuba y donde cada cual campea por sus respetos, sobre todo si de dirigentes de trata.
En medio de tantas complicaciones, de vez en cuando se suma a los problemas de la ONAT un pícaro como Antonio Diéguez. A mediados de julio el gobierno cubano anunció que aplicaría el "embargo preventivo" como una medida auxiliar para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. La medida, según se dio a conocer, fue diseñada para abordar la evasión fiscal, un tema que ha sido de gran interés en los últimos meses.
Al presentar una propuesta de política para fortalecer el Sistema Tributario durante una de las sesiones de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) Vladimir Regueiro Ale, titular del Ministerio de Finanzas y Precios, informó sobre la ampliación del alcance del embargo preventivo.
La política propuesta incluye medidas como la ampliación del alcance del embargo preventivo para asegurar el cobro de las deudas; extender las definiciones en las responsabilidades de los retentores del impuesto sobre los ingresos personales, así como definir un importe mínimo como requisito para tramitar las devoluciones de ingresos indebidos o en exceso.
En varias ocasiones, el régimen ha tomado medidas contra los evasores fiscales. En 2022 restringieron la salida al extranjero y la entrada al país a los contribuyentes con deudas “significativas” con el fisco, mientras no liquiden sus adeudos con el Estado. Para ello, la ONAT firmó un convenio con la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería (DIIE) del Ministerio del Interior, amparado por la Ley No.113 del Sistema Tributario.