España: desarticulan red de tráfico de droga que lavaba dinero en Cuba
Redacción de CubitaNOW ~ domingo 16 de mayo de 2021
Una red de tráfico de drogas que lavaba dinero en Cuba quedó desarticulada tras un operativo de la Policía Nacional de España.
La operación pudo acabar con la organización criminal que, presuntamente, blanqueaba dinero procedente del tráfico de drogas.
La organización funcionaba en Mallorca por un cubano nacionalizado español mediante una empresa ficticia y los presuntos criminales blanqueaban el dinero principalmente en la isla.
Sin embargo, " también se han detectado envíos a República Dominicana y Estados Unidos”, según detalló hoy la Policía española.
La "Operación Pólvora" inició en Mallorca a raíz de un delito de tráfico de drogas, no obstante, las investigaciones arrojaron el desvío de grandes cantidades del dinero procedente de la droga hacia Cuba, República Dominicana y EEUU, donde adquirían viviendas y vehículos.
"Para sacar los capitales del país, la organización utilizaba diferentes métodos, siendo los principales las transferencias bancarias internacionales empleando cuentas de testaferros y envíos de dinero a través de locutorios. En éste último caso lo hacían de manera fraccionada y utilizando identidades de múltiples personas que se prestaban a ello a cambio de una comisión. De este modo, la organización criminal conseguía ocultar tanto el origen delictivo de los capitales como la verdadera identidad de los emisores, dotando esos movimientos financieros de una apariencia final de legitimidad", añadió el reporte policial.
"En base a este entramado empresarial ficticio, a algunos de los detenidos se les ha imputado un delito de falsedad documental por la elaboración de facturas falsas al objeto de enmascarar el origen del dinero ilícito que se facturaba, simulando trabajos realizados en el mundo de la construcción".
"Los investigadores han podido acreditar que, en apenas más de un año, la organización criminal ha logrado blanquear cerca de un millón de euros procedentes del tráfico ilícito de drogas, si bien se cree que esta cantidad puede ser bastante superior. En este sentido, la Policía Nacional y las autoridades españolas se encuentran en fase de colaboración con las autoridades estadounidenses y cubanas al objeto de conseguir la máxima información posible y poder actuar contra las ramificaciones extranjeras de esta organización criminal", refiere.