EEUU multa a banco italiano UniCredit por irrespetar sanciones contra Cuba

EEUU multa a banco italiano UniCredit por irrespetar sanciones contra Cuba

UniCredit, el mayor banco en Italia, deberá pagar una multa en Estados Unidos valorada en 1.300 millones de dólares (1.150 millones de euros) tras admitir que irrespetó las sanciones impuestas a Cuba y otras naciones.

Según refiere El País, “el pacto fue anunciado por el Departamento de Justicia y la Reserva Federal en coordinación con las autoridades en Nueva York, desde donde movió cientos de millones de manera ilícita”.

Asimismo, el citado medio explicó que “el banco italiano está autorizado por la Fed para operar en territorio estadounidense. Sin embargo, según explica el regulador de las grandes entidades financieras de EE UU, el grupo bancario transalpino no realizó los controles adecuados para cumplir con las sanciones y tampoco supervisó los pagos procesados a través de sus filiales. La violación se produjo entre 2007 y 2012”.

Por otro lado, detalló que, de acuerdo con la información hecha pública a raíz de la investigación, “desde UniCredit se procesaron más de dos millares de pagos por un valor combinado de las transacciones de 500 millones. “Priorizó las ganancias en lugar de cumplir con las sanciones”, señala el Departamento de Tesoro en una nota de prensa, en la que además de Irán cita a Libia y a Cuba”.

“Cubrieron cualquier rastro para evitar así ser detectados”, dijo Linda Lacewell, del Departamento del Servicios Financieros en Nueva York. “El anuncio es el último en una larga lista de entidades que han sido multadas durante la última década por no respetar el régimen de sanciones y que se ha derivado en pagos que superan los 14.000 millones. La semana pasada fue la británica Standard Chartered la que acordó pagar 1.000 millones”, argumentó El País.